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陈宇站在滨海市公安局指挥中心的巨大电子屏前,指尖在屏幕上划过——那是一张实时更新的全球情报分布图,红点如同烧红的烙铁,在欧洲、亚洲、美洲的版图上不断闪烁。
“国际刑警组织的共享通道已经打通,”
技术科的小李将一份加密数据包接入系统,“各国警方的排查数据正在同步,欧洲那边刚传来消息,他们锁定了一家涉嫌洗钱的离岸银行。”
陈宇的目光落在屏幕上欧洲板块的高亮区域——卢森堡,这个以金融保密闻名的国家,此刻正成为跨国犯罪网络的“钱袋子”
。
根据情报,这家名为“莱茵国际信托”
的金融机构,表面上是为高端客户提供资产管理服务,实则是“黑鸦”
组织的洗钱枢纽。
“他们用空壳公司层层嵌套,把毒品交易的赃款打散成‘合法投资’,再通过卢森堡的银行系统流向全球。”
陈宇的声音带着一丝冷冽,“欧洲的同事已经控制了银行的核心服务器,我们需要他们尽快调取交易流水,找到和滨海市相关的资金链路。”
与此同时,在卢森堡的一间地下审讯室里,当地警方正对莱茵国际信托的首席风控官进行审讯。
这名西装革履的中年人瘫坐在椅子上,额头的冷汗浸湿了领带。
“我只是按老板的要求办事,”
他的声音带着颤抖,“那些账户都是匿名的,我根本不知道背后是谁。”
“匿名账户?”
负责审讯的警官将一份打印好的交易记录拍在桌上,“三个月前,一笔来自滨海市的200万美元,通过你经手的三家空壳公司,最终流向了东南亚的毒品生产基地。
你敢说你不知道?”
风控官的脸色瞬间惨白。
他知道,自己已经没有退路了。
在警方的攻心战术下,他终于交代了整个洗钱流程:“黑鸦”
组织的成员会将赃款分成数十笔小额资金,通过不同的地下钱庄汇入卢森堡的账户,再由他将这些资金“洗白”
后,以“投资收益”
的名义转移到世界各地的秘密账户。
就在欧洲的排查取得突破时,亚洲的行动也传来捷报。
在泰国曼谷,当地警方根据陈宇团队提供的线索,突袭了位于唐人街的一家古玩店。
这家看似普通的店铺,实则是“黑鸦”
组织储存赃物的窝点。
警方在店铺的地下室里,发现了大量走私的文物、名贵珠宝和未拆封的毒品。
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