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能源端继续做区域对冲,航运公司把钱投入到了两个新港口的基础设施项目,金融服务方则主要在扩展结构性产品,没有明显越界行为。
还有一些私域路径就比较敏感了,这是目前的资金流。”
一副复杂的资金流向图在屏幕上铺开。
周阎浮审视,目光微眯:“这里,谁的壳?”
诺亚注意到,他提的是一条比较边缘的路径,占比不高,很容易被忽视。
“这笔钱通过一家顾问公司,被拆分成几次文化服务费用,最后进了一家欧洲艺术基金会的外围帐户。
从账面上看,操作成熟,安全指数也高。”
“背后人是?”
“埃夫根尼,就是那个享誉国际的小提琴家。”
埃夫根尼。
周阎浮往后靠上办公椅,两手环胸,没有立刻接话。
不应该。
以裴枝和对他老师的描述,他的名字不该牵扯进这种资金流向里。
一旦暴雷,迎接他的将会是声败名裂。
诺亚继续往下汇报:“我查过了,账目干净,历史也清楚。”
“资金用途?”
“主要是古典音乐方面,艺术顾问费,版权管理,公开信誉很好,长期跟欧洲好几家文化结构合作。”
从洗钱的常规路径看,会出现这样一家公司并不奇怪,诺亚不知道他为什么单独关注。
周阎浮沉吟,追问:“钱进到基金会,具体落到哪一层结构?”
诺亚对答如流:“外层用途能看到,无非就是那些,但还有一部份进了信托。”
“哪国的信托?”
“法国和瑞士混合架构。”
周阎浮下了命令:“继续追。”
“不,这层我们进不去了。”
诺亚解释:“这层需要创始人或者受益人授权文件,外部拿不到。”
周阎浮未置可否,脸上看不出波澜。
直觉告诉他,这个谜底他得解。
诺亚等待着,但周阎浮放过了这一点,让他接着往下汇报。
直到所有条线汇报完毕,周阎浮都没再提起。
会议结束,奥利弗被叫了进来。
周阎浮暂且没说话,点了支烟。
缭绕的烟雾后,是他沉静思考不怒不喜的面容。
一支烟后,他有了决定。
解。
“查一查目前埃夫根尼住的那栋别墅的来历,摸清内部建筑结构和密码锁类型。”
奥利弗挑眉:“埃夫根尼?这不是小音乐家的老师?”
“没错。”
周阎浮捻了捻烟,略勾唇角:“带他也去闯一闯。”
奥利弗再次意外:“你亲自去?”
“当然。”
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