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凌晨三点,沈若棠被一阵急促的手机铃声惊醒。
是方明。
“若棠,大数据筛查出结果了。
你赶紧来办公室。”
沈若棠披上外套,踩着夜色往县委大院走。
九月的云山已经有了凉意,梧桐叶在风中沙沙作响,路灯把她的影子拉得很长。
她走得很快,心里有一种说不清的预感——像是暴风雨来临前的气压变化,身体比大脑先感知到了什么。
二十分钟后,她推开了县纪委会议室的门。
方明和三个技术员围坐在电脑前,屏幕上密密麻麻地滚动着数据。
墙上的白板被写满了——名字、箭头、时间线、资金流向图,像一张巨大的蜘蛛网。
“你看看这个。”
方明指着屏幕,眼睛里闪烁着一种压抑的兴奋,“我们用了资金流向分析系统,把‘云山建设’、‘云山恒泰’、‘海东咨询’三家公司的银行账户,以及关联人员的个人账户,全部导入大数据平台。
跑了一整天,发现了这个——”
他敲了一下键盘,屏幕上出现了一张资金流向图。
“你看,这是‘云山建设’的资金流向。
表面上看,它的资金往来很正常——从甲方收工程款,支付材料款、人工费、税费。
但如果我们把时间线拉长,把关联账户也加进来,就会发现一个规律——”
方明的手指在屏幕上画了一个圈。
“每一笔大额工程款到账之后的一到两周,都会有一笔钱从‘云山建设’的账户转到‘海东咨询’的账户。
金额大概是工程款的百分之五到百分之八。
然后,从‘海东咨询’的账户,这些钱会被拆分,转到十几个不同的个人账户。
这些个人账户的主人,包括——陈永昌、刘正清、林建平、赵德明、孙国华,以及他们的家属。”
沈若棠的瞳孔微微收缩。
“也就是说,‘海东咨询’是洗钱通道?”
“对。”
方明的声音有些激动,“周海东的‘海东咨询’,表面上是做工程咨询,实际上就是帮刘正清他们洗钱。
刘志强的‘云山建设’拿到工程款之后,把一部分钱转给周海东,周海东再通过‘咨询费’、‘服务费’之类的名目,把钱分给各个涉案人员。
这样一来,从表面上看,刘正清、陈永昌他们跟‘云山建设’没有任何直接的资金往来——钱是经过‘海东咨询’洗过一遍的。”
沈若棠的手指在桌面上敲了一下。
“这个模式,用了多久了?”
“至少五年。”
方明翻出一份材料,“我们查到了‘海东咨询’成立以来的所有银行流水。
五年间,通过这个通道洗钱的金额,初步统计超过两个亿。”
两个亿。
沈若棠闭上眼睛,深呼吸了三次。
“方明,这个发现很关键。
但光有资金流向还不够,我们需要证明这些钱是贿赂款,而不是合法的咨询费、服务费。”
“我知道。
所以我查了‘海东咨询’的业务合同。”
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