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注意,只做信息比对,不进行任何外部查询或深入调查。”
陈主任叮嘱道。
“明白。”
我郑重的接过材料,心情有些凝重。
中央层面的首接协查,意味着这条跨境资金线索可能牵涉甚大。
立即开始工作。
首先,“艺术品相关”
。
立刻会联想到“雅集斋”
。
系统中关于“雅集斋”
的线索只有之前那条旧纠纷。
我将“雅集斋”
及其负责人“吴振海”
作为关键词,与协查函中的要素进行比对,没有首接匹配。
但不能轻易放弃,扩大了“艺术品”
的检索范围,包括拍卖行、画廊、古董商、文化基金会等。
一条来自临海市的线索引起了我的注意。
那是大约九个月前录入的,反映临海市某民营企业家设立的一家“海洋文化艺术基金会”
,在收购海外回流文物时,支付价格异常高昂,且资金出境方式复杂。
线索当时因涉及专业鉴定和跨境交易,调查难度大,且举报人未能提供更多证据,作暂存处理。
“海洋文化基金会”
……“高价收购海外文物”
……“复杂资金出境”
……这些要素,与协查函中“艺术品相关”
、“资金路径存疑”
的描述,存在某种程度的吻合。
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